又一币圈神话破灭！2个月涨幅超10倍，本金一天还能赚3%……骗局到底在打谁的贪心？

5月30日凌晨，李先生乘坐大巴抵达深圳。他没想到自己会以这样的方式来到深圳。上车前，他一直在赶往当地派出所。当地派出所建议他来深圳，于是他赶紧买了最快的去深圳的票。

高回报：1个月10000变化1.90000

李先生家住湖南省株洲市下县城，家里开了一家小饭馆。偶尔，在一个小群里，有人分享了一张炒区块链的图。币圈赚钱的神话早就听说了，李总想试一试。一开始，我投资了500美元。经过两天的运营，我每天都有 3% 的利润。T+1日，平台币可以兑换成USDT（可以简单理解为币圈退出）；投资逐渐增加到2000美元、5000美元……甚至超过10000美元。

“这个诱惑太大了，我就这么简单的告诉你，你投资一万，一个月就能变成一万九千，一百万就变成一百九十万，利润越大，利润就越大，谁能抵挡住这个诱惑。” ？ “先生。李是这样向记者解释的。

李先生操作万通启元数字资产交易所（以下简称万通启元）发行的万通币。据其官方宣传资料显示，该公司背靠泰国政府认证的交易所，实力雄厚，注册即刻送达。万通MINI硬币10,000枚。投资者通过四种主要方式在平台上赚钱：

1、滑动。投资者每天在平台交易五次，可以获得本金的3%作为奖励。据说这是对前期活跃平台和交易品种的特殊推广奖励。

2、持股正在等待上涨。万通启元3月8日正式开盘后，连续上涨60多天，涨幅约17倍，堪称币圈又一“神话”。

3、挖币。普通会员每天最多可以挖150个币，最高五级会员每天可以挖300个币。

4、佣金。交易费为每笔交易的千分之二。上线的话，第一代会员购买每个矿币可获得9%的交易手续费，二代会员获得7.5%的交易手续费，获得6%的第三代会员的交易费。%。

因为每天刷卡收入只有3%就足够吸引了，所以大部分会员不进行其他业务。只需每天买卖五笔平台提供的三个交易品种，即可获得刷单收益。

“我很谨慎，我怕平台上交易的币种不安全，我每天下单后马上兑换成USDT。” 来自山西的王女士说，在4月份尝到好处后，她向平台介绍了平台。包括姐妹、好闺蜜在内的10多人，在万通启源投资超过70万元。每个人都很高兴看到资产每天飙升。

欢乐的心情一直持续到5月26日。当日，万通启源发布停牌升级公告，部分投资者在群内咨询。过去几天的提款尚未处理。平台解释称，网站出现数据错误，暂时禁止用户退出。26号升级完成后，我以为可以提现了。28日，万通交易所发布了关于交易所的维护公告。由于用户激增，服务器被卡住了。预计29日上午10点恢复正常。处理提款。

虽然心里忐忑，但交易所禁止提现，只能等待。29日10:00，焦虑成为事实，平台逃跑。“万通启元”交易平台上的MINI币瞬间暴跌98%，接近于零。后续app直接遇到错误，无法登录。

（万通启源APP显示“不存在或被禁用”）

（投资人提供的用户页面显示其UID注册号超过33万）

根据万通启源的信息，如果会员开发客户，客户投资5万买卖虚拟货币，每天赚3%就是1500元，会员自己还有每天90元的交易费。更多的客户和团队的无限裂变，相当于成员为自己创造了一台自动自发的赚钱机器，开启了永久享受每日交易手续费分成的“打蛋赚钱”模式。“或许，打拼几个月，你就已经可以退休了，因为万通会给你晚年。”

“每个账户的每日费用是有限制的，所以很多人用家人的身份证注册了多个账户，我还设置了信用卡钱用于刷卡，”一位投资者指出。

另一张图显示，万通启元虚拟货币MINI币日交易量达到2.6亿，每笔3.07美元。据此计算，日累计交易金额高达550亿元！业内人士表示，该平台日交易量居高不下的主要原因是大多数用户每天至少交易 5 次。

“每晚1点30分，行情停盘半小时，所有数据清零，重新开市。你可以看到大盘的所有交易数据，就像股市一样，非常真实。 " 一位投资者描述。

在调查万通启远越狱的过程中，记者加入了多个万通启远的QQ群和微信群。有的QQ群成员多达2000人。有的委员在讨论维权，有的则持相反的态度。更奇怪的是，在万通启元逃跑几天后，某群管理员将群名改成了另一个虚拟货币名称，并重新发布了订单的链接和二维码。

币圈“神话”背后的平台实体：成立两个多月，注册资本10万元

5月28日万通启源发布系统维护公告后，不少投资者从全国各地赶往深圳、重庆寻求解决方案。该平台的注册机构为万通启源企业管理咨询（重庆）有限公司，注册地为重庆市渝北区。注册时间为今年3月5日，注册资金10万元。其软件供应商为位于深圳市南山区的中工软件有限公司（以下简称中工软件）。但当他们到达上述两家公司时，相关办公室已经空无一人。

5月31日晚，记者在采访万通启源多位投资人时，维权集团传来消息，中工软件负责人现身！当晚8时30分左右，记者跟随几位投资者来到位于南山软件产业基地的中工软件。中工软件办公室昏暗的灯光下，几名投资人已经守在门口。据说他们已经工作了好几天了。在这里住了几个晚上。

记者在现场看到，中工软件办公室里有十多台台式电脑，但桌面非常干净。在一份关于中工的资料介绍中，有两名负责人，一名是中工软件董事长钟军，另一名是在办公室与受害人沟通的负责人。

“和万通的合作，我是在隔壁办公室打开的时候才知道的。如果你想了解万通，可以在网上找到比我知道的更多的信息。” 中工软件负责人告诉记者，他下午已经到了。在派出所做笔记，我不知道情况。

在长达数小时的沟通过程中，投资方要求该负责人当场致电中工软件董事长、万通技术总监钟军，电话无人接听。

“反正我已经好几天几夜没睡了，再睡一晚也无所谓，今晚我一定要留在这里。” 几位投资人目光呆滞地蹲在中工软件的办公室里，希望能从中工软件的名字中学习。软件工作人员得到了一些线索。投资人告诉记者，通过技术查询，万通账户中仍有2600万USDT虚拟货币未划转，约合2600万美元，具体划转的资金数额难以得知。

记者在现场看到，中工软件旁边的602A就是万通节点办公室。办公室已经清空，门上贴了一张纸，上面写着：“这个租金是2019年3月9日朋友介绍的。万通启元节点社区，租期两个月，4月20日搬出， 2019 年。”

一位投资人告诉记者，“5月28日，这间办公室里还有人，那天我们过来的时候，他们正在陆续搬东西，我们当时也报警了，最后警察放了他们过去。”询问……”

记者看到，几名投资人手里拿着一沓印刷资料，包括转账流水、万通启源的信息、微信群里的聊天记录等。从现场采访中获悉，大部分投资者的存款已转入平台提供的私人账户。

投资者向记者提供的信息显示，万通启源交易所由万通启源管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。交易所挖币网一样的App，中工软件是万通启源的技术提供商。

政府明令禁止虚拟货币交易

万通启源自称持有泰国证监会办公室颁发的数字资产交易牌照和泰国商务部的牌照，已发给群友查看。“我刚在网上看到，万通启源有合法合规的资质，进去经营就放心了。” 一名受害者说。

记者查阅上述文件发现，万通数字货币兑换有限公司获得了泰国数字资产交易许可证，但人为伪造痕迹严重。事实上，近几年发生的多起虚拟货币诈骗案的套路颇为相似。犯罪分子在国外设立服务器，以取得一国合法营业执照，在该国发行货币实施诈骗。有的与会者认为是真的，认为其他国家的营业执照也有保障，所以投入资金参加。一旦平台关闭并逃跑，资金将难以收回。

事实上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止虚拟货币直接交易。随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治工作领导小组、中国互联网金融协会、央行业务管理部等部门相继下发三篇文章，再次加强对虚拟货币的监管。

有关部门也提醒，虚拟货币的发行和融资本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法售卖代币票、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。“高收益”一蹶不振。如果受害者未能提交证据证明虚拟货币交易平台的注册、备案信息和合法性，他的投资交易将不受法律保护。

发布会前，李总给记者发信息，万通发布系统恢复公告，称此前平台因恶意攻击无法开启，需人工封资产保护。至此系统维护完成，可以正常提币了。每个投资者可以提取30%的额度，剩余的70%以手续费的形式扣除。

“我觉得现在有点可笑了挖币网一样的App，这么笨拙的骗术，怎么可能一开始就上当！现在币掉了，要扣掉70%的手续费，一万元能拿回几百元，有什么意义？我不去撤了，我还要继续和他们战斗！” 李先生还是以出差的名义留在深圳，他的妻子并不知情，他的很多投资都是借来的信用卡。 . 希望大家以我为警告，不要碰这些来路不明的投资。”

PS：此前银保监会主席郭树清在提醒非法集资风险时表示，如果理财收益率（年化）超过6%，就打个问号，如果超过8%，很危险，超过10%就要做好赔本金的准备。当我们谴责说谎者时，我们是否也应该看看自己？注册获得10000个MINI币，折合人民币约20万元，加上每日高达3%的收益，以及大量的挖矿和手续费，钱从哪里来？如此明显的庞氏骗局是打击无知还是贪婪？