分析区块链数据，让你看清交易对手

了解交易对手是资本市场交易的艺术之一。 有关特定资产的投资者构成的数据，例如人口统计数据、交易活动甚至情绪，可以成为预测资产行为的重要指标。 在传统资本市场中，投资者只能根据价格、交易量、订单等相关数据集进行分析。 不同的量化基金之间存在军备竞赛，以获取可以为其交易策略提供优势的额外数据集。

在加密货币领域，区块链数据集可以为理解个人投资者的行为提供独特的信息。 今天，我想强调一些对区块链数据集的有趣分析，这些分析揭示了加密资产所有者的行为。

确定投资者对加密资产的所有权是一件棘手的事情。 我们如何定义所有权：按投资金额？ 交易频率？ 还是其他活动？ 在深入具体分析之前，我们首先应该了解加密资产的所有权是如何定义的。

所有权分析的五个基本维度

通过分析加密资产的所有权，我们可以从地址、交易、区块等区块链的关键要素推断个人行为和金融行为。

描述加密资产投资者的特征有很多。 我们经常听到用来描述投资者或交易者的词，例如活跃交易者、长期持有者、动量趋势追随者等。但是当谈到区块链数据集时，我们可以通过 5 个基本向量来理解特定投资者的所有权加密货币资产：

使用区块链数据集分析加密货币所有权

使用以上五个基本维度，我们可以从区块链数据集中得出有意义的所有权分析结果。 我们来看看比特币的分析结果。

盈亏状况

1) 比特币投资者是盈利还是亏损？

通过参考比特币现价，分析资金流入流出情况，可以了解接近现价的仓位。 该分析可用于推断比特币的潜在支撑和阻力水平。

389万个地址资金流入，占比49.78%，387万个地址资金流出，占比49.58%，约5万个地址资金流入流出平衡，占比0.64%

2）加密货币投资者进行大额转账

大额交易分析测量给定加密货币网络中存在的大额交易。 该分析可用于预测特定加密货币资产的交易头寸。

最近 24 小时内有 14,150 笔交易； 7日交易量最高：2020年2月19日15410笔； 最低交易笔数：2020年2月22日10,510笔

投资者类型

3）比特币投资者是实体还是个人？

通过分析，我们可以揭示网络中哪些地址属于交易所，哪些地址属于个人钱包。 这是理解给定加密资产所有权的一个重要因素。

交易时间

4）比特币转账频率

通过分析 UTXO，我们按照币天划分了加密货币。 这种分析有助于识别异常资金流动。

5）比特币投资者是长期持有还是频繁交易？

基于对交易时间的分析，我们可以将投资者定位为长期持有者、中频投资者或高频交易者。 这种分析可以让您对个人投资者的时间头寸有一些了解。

长期持有者地址1823万个，占比63.45%，高频交易者地址239万个比特币指数对手盘，占比8.3%

位置

6）大型比特币投资者是否囤币？

在投资者头寸分析中，我们将大个人投资者与其他散户投资者区分开来。 此分析有助于了解给定加密货币资产的风险和风险敞口。

多数散户成交，大户成交量占总成交量的1.4%

7）交易所正在积累比特币

通过对交易所资金净流入情况的分析，我们可以监测进出交易所的资金流向。 该分析可用于了解交易所之间的库存和风险等因素。

人群分布

8) 比特币投资者的地域分布是怎样的？

比特币的投资者主要分布在亚洲和西方国家。 此分析有助于了解给定加密货币资产的地理风险。

东部国家投资者占比45.95%，西部国家投资者占比54.05%

以上分析可以帮助您更好地理解加密资产的所有权构成。 区块链数据集提供了一个独特的信息来源，可以帮助您更好地理解加密资产，因为没有其他资产类别具有此类信息比特币指数对手盘，我们应该利用它。