美国居民经营非法比特币交易业务

圣贝纳迪诺县的一名安大略男子已同意承认联邦指控非法经营比特币到现金业务。据美国司法部 (DOJ) 称，现年 49 岁的 Hugo Sergio Mejia 是在 2018 年 1 月至 2020 年 3 月期间经营未注册交易所业务的人。

因此，梅加在认罪后将面临“法定最高 25 年的联邦监狱刑期”。美国司法部在宣布指控的声明中表示，作为认罪协议的一部分，Mejia 承认他没有“在 FinCEN 注册他的业务”。

司法部在其声明中解释说，Mejia 在“近 2 年的时间内”成功兑换了至少 130,000 美元。然而，作为隐瞒自己真实活动的一部分，梅加也承认他专门为此目的创建了这家公司。此外，司法部声明补充说：

认罪协议规定，美佳在网上做广告，通过口耳相传的方式介绍客户，通过加密信息服务与客户交流，并在咖啡店与客户会面。

然而，在 Megha “进行了五次比特币现金交易，累计金额超过 250,000 美元”后非法经营比特币，他的活动被曝光了。根据司法部的说法，Mejia 的委托人显然与执法部门合作导致他被捕。

与此同时，司法部表示，作为认罪协议的一部分，梅加将“没收所有来自非法行为的资产，包括从圣安娜和安大略省的住宅中没收的 233,987 美元现金。” 银币和金条，以及大约 95,587 美元的各种加密货币非法经营比特币，也将被没收给国家。

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