西安比特币诈骗案 血流成河，380多个P2P平台顿时崩塌！小心，碰了就血本无归

截至目前，公安机关共立案侦查涉嫌非法集资犯罪的网络借贷平台380余家。 据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产约100亿元。

民警再次提醒

贪婪是魔鬼

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最常见的骗局

借贷平台、黄金交易所、文化交流，看收益，放弃本金，其实就是庞氏骗局，举个例子：

鄂租宝

从2014年成立到2015年底退出西安比特币诈骗案，历时一年多，累计交易额超过700亿元，实际非法集资超过500亿元，涉案金额超过90万。人们。

昆明泛亚

号称全球最大稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金无路可回。

上海中进

截至事发时，欠款已达52亿元，涉及投资者12800余人。

上海快路

截至2015年2月，仅快鹿旗下的东虹桥小贷就发放了1万多笔贷款，累计金额近160亿元； 2015年，金鹿银行向28540名投资者共募资159亿元，无论快鹿集团此前如何出售资产，恐怕都难以弥补这一空缺。

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温州字画宝骗局

浙江师尊

炎黄文字交流骗局

南京钱宝网金融骗局

双威国际集团

MMM 金融骗局

Cloud Century SKY金融骗局

御花园金融骗局

马来西亚紫檀木拼板

此外，还有中民福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、fifa精算投资优化平台、ACL分盘、鸿尊福、藏宝网、米鱼APP、各种邮票电子盘、原股骗局。

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最普遍的骗局

微商传销，薇薇我心，层次分明，举个例子：

湖北咸宁的“指尖上的云”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粒

龙爱量子

是一种借助量子技术进行噱头的新型传销诈骗。 稍微有点科学常识的人都知道，龙爱量子的产品与量子技术无关。 目前，已被深圳市公安局查获，并被深圳电视台曝光。

513分项目

疏通经络DDS设备骗局

此外，还有龙力奇168共享经济平台、德家D+7商城微商骗局、NHT global（燃见环球）、洛麦科技传销、云集微店、湖南石斛等。

河南许昌“诚信买卖宝”案，涉及网络传销西安比特币诈骗案，涉及全国20多个省、市、自治区注册会员80万余人，涉案金额超过200亿元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北北京“南京国通”案，涉案人数51万余人，涉案金额1.4亿元；

在吉林长春“中山盛世铭”案中，2014年10月至2016年5月16日，公司在吉林省共发展会员5387人，收入总额3422.99万元；

安徽省合肥市“云梦生活”案，截至案发时，该传销组织发展注册会员28万余人，等级214个，缴纳会费3万余人，涉案金额高达为2.8亿元。

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最辉煌的欺骗

精神洗礼，心灵沟通，心灵鸡汤+宗教灌输，N次方洗脑，例如：

创造丰富的心灵训练

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最阴险的欺骗

消费返利、冒充、合法服装消费模式难以察觉，例如：

人人公益

推出一个月后，非法集资超过10亿元。

万家购物

董事长被判15年，涉案金额240亿元。

大唐世界

麦店商城

出行方式

CEO谢文峰失踪，无网约车牌照，数万司机资金被锁。

万协云业务

以商户“刷单”为由，关闭5万个商户账户，非法扣留6亿资金。

江苏联宝原名扬州宝源，被欧念宝骗走

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最时髦的骗局

虚拟货币，新概念外汇纪录片，用国际口号吸粉，如：

虚拟货币

张健的五元币下线人数高达18万人，传销头目宋米秋已被中国警方抓获；

亚欧币，被骗40亿元，7万多人被骗；

GCB光彩币拥有数十万注册会员，涉案金额数亿元；

EGD网络金牌，注册会员50万，参与金额109亿；

万福币，注册会员13万，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万余人，参与金额15亿；

OneCoin，注册会员180万，涉案金额6亿多元；

来汇币拥有20万注册会员，涉案金额超过5亿元；

Discovery魔金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、Magcoin、Stellar Lumens、宝石币、FC赫尔币、快乐金融网、滴答币、BGB贝格帮、BBT金币、OFC万维币、马克币、里格币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外还有IGOFX新概念外汇、JJPTR（拯救普通人）外汇骗局、Volker外汇、PTFX外汇跟单。

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最无耻的骗局

养老投资，核心公益先行，健康+旅游+产品，三方竞争，例如：

母亲音乐

西弗吉尼亚梦想之旅

赛维安

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最肆无忌惮的骗局

慈善骗局，爱心转移，打着爱心的名义，其实是骗局，例如：

善心交流

一点慈善

最新232家非法资金黑名单

序号名称状态/建议 13658 远离23D橙橙人 崩溃跑路 36度链不能提现 4AB商城 远离5ADC矿机 远离

6ADO不能提现 7AE币跑路 8AMB跑路 9AOK国际存款高风险 10Ait艺术村平台限制 11BCL数字货币提现难 12CAB跑路 13CCM商城跑路 14CDBC跑路 15DVM梦想币跑路 16EPCO跑路 17ETH传奇不能提现 18ETJ 改名重启 19ETZ 以太钻跑 20FA 崩盘跑 21FFC 未来金融链跑 22FIFA PALY 跑 23FN 未来网络离 24GCR 跑 25GEC 环保币离 26GTO 及时提现 27HDB 恒大币跑 28HPA 高风险 29HTR跑路30HoT干金矿跑路31 JMC双赢生态跑路32JVI跑路33KBC康宝币跑路34LTCGS国际跑路35MCC机械币跑路36MFC崩盘37MMG永久矿机跑路38MMM GLBAL跑路39Moretoken跑路40OAC币绿洲资产不可提现 41OMS wonderf ul市场跑路 42PMD 远离43PRC，远离44Plustoken，远离45RCM，46REC，中财数字币，47RHC，福泰链，48RTC，融特币，49RT，中国物联网，50SCMA联盟，51SET，52SFC，53SMCC平台限制， 54SVI、Zombie 55TAC、溯源链 56TBB远离 57TTB远离 58U+地产跑路 59UCM区块链跑路 60UDE跑路 61U宝USS即时欠款跑路 62VPAY即将崩盘 63Visa跑路 64VpF分盘跑路

65WH撞车跑了 66WLWGLOBAL撞车了 67dof中信融汇提不出来 68sel互助跑了 69sky撤了 70万世宝跑了 71万能汇跑了 72万邦国际跑了 73万顺网约车跑了 74三色跑了 75玫瑰庄园撞车了 76东方City 77.离东林国际较远。 78.远离中国灵魂。 79、远离中民福利集团。 80、远离中润新能源。 86 乐通集团跑道 87 九八云车跑道 88 九号公馆远行 89 九州沃顿跑道

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澳迪控股经营百兆影视

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