刑事律师谈虚拟数字货币OTC非法经营案无罪辩护

（本文作者张永华律师，法学博士，北京市盈科律师事务所高级合伙人，北京市刑事律师，专注金融行业法律服务，金融犯罪、职务犯罪、创业犯罪、诈骗犯罪刑事辩护.配合辩护组处理一系列重大职务犯罪和重大金融经济犯罪案件）

涉及非法经营虚拟数字货币场外交易的案件，判决有罪的案件不多，很多案件在审查起诉阶段被检察院不起诉。 很多情况下很难定罪。 关键是行为人出售虚拟货币的行为是否违反国家规定，是否达到严重扰乱市场经济秩序的程度。 对虚拟数字货币场外交易进行刑事定罪泰达币被骗属于刑事案件吗，需要审查其是否符合非法经营罪的构成要件。 刑事律师在很多案件中都达到了不起诉辩护的效果。

虚拟数字货币OTC交易基本事实：行为者在火币、OTC365、聚宝盆等虚拟数字货币交易平台注册账户，在不同平台之间“搬砖”，买卖数字虚拟货币，低买高卖赚取差价，银行卡被冻结数次，存在盈利行为。 交易对象为USDT虚拟数字货币（USDT）或其他类型的虚拟数字货币。

以上是基本事实。 一些侦查机关的侦查内容还包括上游是否存在犯罪、是否知情、支付结算金额是否超过20万元、违法所得是否超过1万元等。 . 向协助侦查信息网络犯罪的方向收集非法经营犯罪的证据是错误的方向，显然不能证明非法经营犯罪。 见《刑事律师谈帮助信息网络犯罪活动案件无罪辩护的若干难点》

非法经营虚拟数字货币场外交易罪刑事律师辩护要点如下：

1. 购买、出售或交易虚拟货币不违法。

早在2013年11月3日，央行、银监会、保监会等五部委在《关于防范比特币风险的通知》中明确了“比特币应当为特定虚拟商品”的法律地位。 . 由此可见，数字虚拟货币与电脑、家具、手机等普通商品具有同等的法律地位，可以作为交易对象。

公民个人之间买卖虚拟货币，属于正常的民事合同，并不违法。

2017年9月4日，中国人民银行等六部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《94号公告》），其中规定：“自本日起公告，立即停止各类代币发行和融资活动”（第二条），“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币和虚拟货币的兑换业务，不得买卖代币或虚拟货币作为中央对手方，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”（第三条）

从以上我们可以看出，《94公告》禁止两类业务：一是禁止ICO（Initial Coin Offering），二是禁止交易所从事交易所和信息中介业务。

《94公告》并未禁止公民之间进行虚拟货币交易和流通，虚拟货币被视为“网络虚拟财产”，公民享有占有、使用、收益和处分的权利。

2.行为人未从事虚拟数字货币代币发行融资、外汇交易、非法从事资金支付结算等活动，不符合非法经营罪的刑事构成。

首先，行为人没有从事《94公告》禁止的两类业务，即ICO（Initial Coin Offering）和交易所禁止从事交易所和信息中介业务。

《刑法》第225条规定了非法经营罪的犯罪构成。 出口原产地证书和法律、行政法规规定的其他营业执照或者批准文件； （三）经国家有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的。

根据上述刑法的规定：

首先，虚拟数字货币不是限制物品。

其次，资金支付清算是相关机构或个人作为支付人和收款人之间的中介提供的资金支付和资金清算服务，本质上是一种中介操作行为。 但有些人买卖虚拟货币是真实的交易，是买卖赚取差价的行为，与支付结算活动明显不同。

最后，行为人从事的业务完全不涉及外汇泰达币被骗属于刑事案件吗，所有交易均以人民币计价和支付。

3.行为人未取得营业执照从事经营活动，未达到严重扰乱市场经济秩序的程度。

行为人从事的“搬砖”业务属于虚拟货币环节，未参与虚拟数字货币代币发行、融资等法律禁止的活动。

在没有营业执照的情况下，行为人以个人身份在不同的虚拟货币交易平台之间定期从事买卖虚拟货币的业务，并从中获利。 炒作”，按照依法治国的基本方略，在市场经济体制下，“炒作”应被视为合理的利益追求，违反行政监管规定，依法予以行政处罚。

行为人虽然未取得从事虚拟货币交易业务的营业执照，但不具有从事虚拟数字货币代币发行融资活动的社会危害性和刑事处罚的必要性。 如果将“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”列入犯罪，依照《刑法》第225条第四款的规定处罚，不符合刑法规定的谦虚行为，违反了罪刑法定的基本原则，属于刑法。 极端扩张扩大了犯罪打击的范围。

四、写在最后

我们研究了最近发生的虚拟数字货币非法经营案件，发现不起诉的案例很多。 由此可见，虽然近年来虚拟数字货币案件数量逐渐增多，但刑事律师对虚拟数字货币非法经营罪的无罪辩护成功率也很高。

相当一部分案件刑事拘留后申请取保候审成功，部分案件执行逮捕后被取保候审。

以上文章分享了刑事律师在处理非法数字货币经营犯罪过程中的经验和研究成果。 刑事律师接受委托人委托，以维护委托人权益为己任，追求案件公正审理，实现依法治国和社会公平正义。

提醒当事人充分注意社会规则，远离犯罪，遵纪守法，做模范公民。

以上个人观点，欢迎批评指正。 （结尾）